Два чоловіки були звинувачені у зв’язку з глобальною схемою інвестицій у криптовалюту, яка привела до шахрайства на суму понад 650 мільйонів доларів. Згідно з обвинувальним актом, що був оприлюднений у окрузі Пуерто-Ріко, Майкл Шеннон Сімс, 48 років, та Хуан Карлос Рейнсос, 57 років, звинувачуються в організації та просуванні OmegaPro, міжнародної схеми багаторівневого маркетингу в криптовалюті, яка обіцяла інвесторам 300% прибутку за 16 місяців через торгівлю на валютному ринку.
Федеральні прокурори заявили, що з 2019 по 2023 рік Сімс, Рейнсос та їх спільники заманювали тисячі жертв з усього світу купувати “інвестиційні пакети”, використовуючи криптовалюту, неправдиво стверджуючи, що кошти будуть безпечно управлятися елітними трейдерами. Це ствердження було спростовано, коли стало відомо, що OmegaPro є шахрайством пірамідного типу.
Обвинувачені демонстрували своє багатство через соціальні мережі та розкішні події, в тому числі проекцію логотипу OmegaPro на Бурдж Халіфа, найвищу будівлю Дубая, щоб переконати інвесторів у легітимності своїх дій. Коли компанія стверджувала, що зазнала хакерської атаки, обвинувачені заявили жертвам, що їхні кошти були переведені на нову платформу під назвою Broker Group. Однак користувачі ніколи не змогли вивести свої гроші з жодної з платформ.
Сімс і Рейнсос обвинувачуються у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронної пошти та відмивання грошей, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років.
Цю багатогалузеву розслідувальну операцію проводили Міністерство юстиції, ФБР, Служба кримінальних розслідувань IRS та розслідування Міністерства внутрішньої безпеки за підтримки міжнародних партнерів.
Коментування закрито.